332tyc.com:*ST基础:海航基础设施投资集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议

时间:2021年08月30日 22:51:33 中财网
原标题:*ST基础:海航基础设施投资集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

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股票代码:
600515 股票简称:
*ST基础
公告编号:临
2021-068




海航基础设施投资集团股份有限公司


第九届监事会第十三次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称

公司


)第

届监事会第
十三

会议于
2021年
8月
30日
以现场结合通讯方式召开
。会议通知已于
2021

8月
20日

专人送达、电子邮件、电话等方式发出
。本次会议应到
3人,实

3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及

公司章程

的有关规定,合
法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项:


1、

公司
2021年半年度报告及摘要




经审核,监事会认为公司
2021年
半年度报告
的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司
2021年
半年度报告
的内容
与格式符合相关规定,公允地反映了公司
2021年上半年度的财务状况和经营成
果等事项;
半年度报告
编制过程中,未发现公司参与
半年度报告
编制和审议的人
员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司
2021年
半年度报告
披露的
信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



该议案表决结果:同意
3票;弃权
0票;反对
0票。



全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn.pt553.com。



2、

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(
2021年半年度)





该议案表决结果:同意
3票;弃权
0票;反对
0票。



具体内容详见与本公告同日披露的《
关于募集资金存放与实际使用情况的专
项报告(
2021年半年度)
》(公告编号:临
2021-069)。




特此公告










海航基础设施投资集团股份有限公司监事会


2021年
8月
31日






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