926bmw.com:湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议

时间:2021年08月30日 23:20:54 中财网
原标题:湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议的公告

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证券代码:
600698

A
股)
900946

B
股)
公告编号:

2021
-
0
21


证券简称:
湖南天雁

A
股)
天雁
B


B
股)


湖南天雁机械股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。












湖南天雁机械股份有限公司
(
以下简称“湖南天雁”或“公司”

)

2021

8

30
日以通讯方式召开了第九届董事会第十

次会议。会议通知

2021

8

25
日以传真、电子邮件或送达等方式发出,菲律宾申博代理登录
9
名董事全部参加了会
议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

会议

通讯方式表决,形成决议如下:


一、会议审议并通过了
《关于选举公司董事长的议案》

同意选举董事杨宝
全先生为公司第九届董事会董事长


任期自董事会选举通过之日起至第九届董事
会届满时止。



表决结果:同意票
9
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



二、会议审议并通过了
《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举杨宝全先生为战略委员会委员、谢力先生为薪酬委员会委员。上述人员
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。



表决结果:同意票
9
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



特此公告










湖南天雁机械股份有限公司董事会


二〇
二一



三十一




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